04/11/2021 18h28min - Geral
4 semanas atrás

Transportadora de Corumbá é alvo de operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro


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nIndexer / redacao@naviraionline.com.br
Fonte: TaNaMídia Naviraí


Polícia Federal deflagrou operação em Corumbá na manhã desta quinta-feira (4) para desarticular uma empresa suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Os valores eram provenientes do tráfico transnacional de drogas, através de empresas que atuam no setor de transporte de cargas no município.

A operação, batizada de "Washer", cumpre cinco mandados de busca e apreensão, sendo três em Corumbá e dois em São Paulo, capital.

De acordo com as investigações, foram movimentados mais de R$ 27,5 milhões só entre 2013 e 2019.

Também foram constatados transações financeiras de diversas origens do país, com imediata realização de pagamentos ou de transferências, sem justificativa aparente.

Segundo a PF, o nome escolhido para a operação faz referência à lavagem de dinheiro, já que em inglês Washer significa máquina de lavar. 

Também se refere a origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos Estados Unidos na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.



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